Rechtsgebiete

Was ist Sanktionscompliance?

Sanktionscompliance ist eine interne Regelung eines Unternehmens, die dazu dient, das Unternehmen vor übermäßigen Risiken, die mit sanktionierten Personen und restriktiven Bedingungen verbunden sind, zu warnen. Wir helfen Ihnen dabei.

Wir sind bereit, Ihre Geschäftspartner hinsichtlich der Sanktionslisten zu analysieren, interne Regeln zur Identifizierung solcher Personen zu erstellen, Sie in Bezug auf die Zustimmung oder Ablehnung zur Zusammenarbeit mit diesen Personen zu beraten und auch über die Risiken von Sanktionen gegen Sie zu informieren. Wir unterstützen Sie dabei, die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern unter den Bedingungen von Sanktionen zu gestalten.

Profiteam RECHTSANWALT ERICH RATH

Unser Expertenteam steht Ihnen in jeder Phase zur Verfügung. Wir gewährleisten vollständige Rechtskonformität und Minimierung von Risiken.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind gerne bereit, Ihren Fall zu besprechen und Sie über unsere Dienstleistungen zu informieren.

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Vorteile der Zusammenarbeit mit uns

Große Erfahrung im Bereich Sanktionscompliance.

Komplexe Betrachtung des Problems.

Kundenorientierter Service.

Fokus auf die Problemlösung, nicht nur auf rechtliche Informationen.

Unsere Fälle

ADR-Umwandlung

Auftrag des Mandanten Im Zusammenhang mit Zwangskonvertierungen im Jahr 2022 und mit von der deutschen Regierung genehmigten ADR-Umwandlung im Jahr 2023 haben sich zahlreiche Mandanten an uns gewandt, um Aktien auf russische Konten zu transferieren.

Unbefristeter Aufenthaltstitel für einen hochqualifizierten Spezialisten

Auftrag des Mandanten Mehr als 10 Mandanten haben sich an uns gewandt, um einen Aufenthaltstitel in der Russischen Föderation zu erhalten und in Russland arbeiten zu dürfen.

Status eines ausländischen Agenten

Auftrag des Mandanten Im Rahmen der bevorstehenden Überprüfung ausländischer Agenten durch das Justizministerium wurden wir von einer mit der deutschen Regierung verbundenen juristischen Person kontaktiert. Die Organisation beauftragte uns mit der Analyse und Behebung von Mängeln auf ihrer Website.

Grenzüberschreitende Vermögensaufteilung bei der Scheidung

Auftrag des Mandanten Eine Mandantin wandte sich an uns, um im Rahmen eines Scheidungsverfahrens das Vermögen zwischen ihr und ihrem Ehegatten, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, aufzuteilen.

Streitsache über die Warenlieferung

Auftrag des Mandanten Eine juristische Person wandte sich an uns, um ihre Interessen in einem Arbitrageverfahren zu verteidigen. Die Aufgabe bestand darin, die Lieferung von Waren zu beweisen.

Verteidigung bei Betrugsverdacht und Einziehung des Schadens

Auftrag des Mandanten Wir wurden von einem Generaldirektor angesprochen, der zum Verdächtigen in einem Betrugsfall wurde. Die Version der Ermittler in diesem Fall ist die Geldmittelentwendung über eine Phishing-Website. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Zivilverfahrens mehrere Millionen Rubel eingefordert.

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Erich Rath - Geschäftsführender Partner