Rechtsgebiete

Was ist Due Diligence bei Sanktionen?

Um die aufgeworfene Problematik im Bereich der Sanktionen zu lösen, können wir Ihnen bei der Due Diligence helfen. Wir erstellen für Sie ein vollständiges und objektives Bild unter den Einschränkungen des Objekts, des Geschäftspartners, der Assets und jeglicher Investitionsgegenstände.

Mit der Prüfung bewerten wir jedes Asset oder jeden Geschäftspartner hinsichtlich sanktionsbezogener Einschränkungen und erstellen einen umfassenden Bericht, der eine detaillierte Analyse, Risiken und unsere Einschätzung der Situation beinhaltet.

Profiteam RECHTSANWALT ERICH RATH

Unser Expertenteam steht Ihnen in jeder Phase zur Verfügung. Wir gewährleisten vollständige Rechtskonformität und Minimierung von Risiken.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind gerne bereit, Ihren Fall zu besprechen und Sie über unsere Dienstleistungen zu informieren.

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Vorteile der Zusammenarbeit mit uns

Große Erfahrung im Bereich Due Diligence bei Sanktionen.

Fokus auf die Erlangung eines vollständigen Bildes des Objekts.

Wir beschränken uns nicht auf Beratungen (wir erreichen die Problemlösung).

Kundenorientierter Service bei der Problemlösung.

Unsere Fälle

ADR-Umwandlung

Auftrag des Mandanten Im Zusammenhang mit Zwangskonvertierungen im Jahr 2022 und mit von der deutschen Regierung genehmigten ADR-Umwandlung im Jahr 2023 haben sich zahlreiche Mandanten an uns gewandt, um Aktien auf russische Konten zu transferieren.

Unbefristeter Aufenthaltstitel für einen hochqualifizierten Spezialisten

Auftrag des Mandanten Mehr als 10 Mandanten haben sich an uns gewandt, um einen Aufenthaltstitel in der Russischen Föderation zu erhalten und in Russland arbeiten zu dürfen.

Status eines ausländischen Agenten

Auftrag des Mandanten Im Rahmen der bevorstehenden Überprüfung ausländischer Agenten durch das Justizministerium wurden wir von einer mit der deutschen Regierung verbundenen juristischen Person kontaktiert. Die Organisation beauftragte uns mit der Analyse und Behebung von Mängeln auf ihrer Website.

Grenzüberschreitende Vermögensaufteilung bei der Scheidung

Auftrag des Mandanten Eine Mandantin wandte sich an uns, um im Rahmen eines Scheidungsverfahrens das Vermögen zwischen ihr und ihrem Ehegatten, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, aufzuteilen.

Streitsache über die Warenlieferung

Auftrag des Mandanten Eine juristische Person wandte sich an uns, um ihre Interessen in einem Arbitrageverfahren zu verteidigen. Die Aufgabe bestand darin, die Lieferung von Waren zu beweisen.

Verteidigung bei Betrugsverdacht und Einziehung des Schadens

Auftrag des Mandanten Wir wurden von einem Generaldirektor angesprochen, der zum Verdächtigen in einem Betrugsfall wurde. Die Version der Ermittler in diesem Fall ist die Geldmittelentwendung über eine Phishing-Website. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Zivilverfahrens mehrere Millionen Rubel eingefordert.

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Erich Rath - Geschäftsführender Partner